Τις προσεχείς ημέρες οι εντολές για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών της λίστας αναμένεται να πολλαπλασιαστούν.
Της Λίας Κοντοπούλου
Σε αλλαγή τακτικής, προκειμένου να πιεστούν οι καταθέτες της τράπεζας UBS να πληρώσουν τα οφειλόμενα ποσά από πιθανή φοροδιαφυγή,
προχώρησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς που ερευνούν τη λίστα Μπόργιανς και τη λίστα χαρτοφυλακίων.
Ήδη για 24 από τους δεκάδες καταθέτες που έχουν κληθεί ως ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων διετάχθη άμεσα η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών, αξιογράφων κ.λπ, καθώς διαπιστώθηκαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων με τις καταθέσεις που διατηρούσαν στην τράπεζα UBS.
Τις προσεχείς ημέρες οι εντολές για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών της λίστας αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, ενώ εντατικοποιούνται και οι ρυθμοί αποστολής κλήσεων με την ιδιότητα του υπόπτου για αδικήματα όπως φοροδιαφυγή και σε ορισμένες περιπτώσεις και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που φτάνουν ακόμα και τις 100 την ημέρα.
Μόνον στην
περίπτωση που οι ελεγχόμενοι πληρώσουν τα οφειλόμενα ποσά θα αίρεται η δέσμευση, ενώ
σε αντίθετη περίπτωση ο ελεγχόμενος θα πρέπει να πείσει ότι τα χρήματά του είναι καθόλα νόμιμα αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο να πληρώσει περισσότερα και να βρεθεί αντιμέτωπος και με ποινικές ευθύνες. Τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν εφόσον οι ελεγχόμενοι καταθέτες πληρώσουν εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 80 με 100 εκ. ευρώ.
Via
περίπτωση που οι ελεγχόμενοι πληρώσουν τα οφειλόμενα ποσά θα αίρεται η δέσμευση, ενώ
σε αντίθετη περίπτωση ο ελεγχόμενος θα πρέπει να πείσει ότι τα χρήματά του είναι καθόλα νόμιμα αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο να πληρώσει περισσότερα και να βρεθεί αντιμέτωπος και με ποινικές ευθύνες. Τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν εφόσον οι ελεγχόμενοι καταθέτες πληρώσουν εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 80 με 100 εκ. ευρώ.
Via